“高息+分红”诱惑大老年人掉进集资陷阱

2019-01-29 17:34:33 来源:河北法制网 收藏本文


  □ 本报记者 梁燕 通讯员 海啸
 
  为吸收资金,编造虚假股权投资协议,某“上市公司”以设立分公司为由专门非法吸收公众存款,以高利息、分红、赠品等为诱饵,使近百人掉入其陷阱,借款数额高达200余万元。
 
  “实诚”的老板
 
  2017年3月的一天,刚刚从超市出来的贾大爷(化名)被一个推销员拦住了,推销员热情地向贾大爷介绍公司项目,声称该公司实力雄厚,现在要扩大生产规模,可以向公司投资,利息十分可观,并且邀请贾大爷到公司实地考察。推销员告诉贾大爷,只要去公司参观,不论是否投资都会得到一些大米、豆油之类的小奖品。听到有免费的米面油可以领,本觉得索然无味的贾大爷不由动了心,“反正只是去听听,还能白拿米面油,多好的事情。”
 
  贾大爷来到公司后,发现里面坐了不少老年人,公司法人赵某某热情接待了大家,他告诉大家,这家公司的总公司在福建,主营广告传媒,业绩十分好,已经在上海股权托管交易中心挂牌,不仅如此,公司名下还有一家山泉水厂。如今,公司想要扩大山泉水厂的规模,同时投资一个民族文化城项目,因此向客户借钱。赵某某承诺,投资人每个月都可以获得1.5%的利息和0.5%的分红,还有米面油等礼品,并且利息是提前支付,一次性投资5万元以上,公司还会安排到福建考察旅游。可观的收益、丰厚的福利、“实诚”的老板让贾大爷动了心,与许多在场的老人一样,很放心地成了“投资人”。
 
  “上市公司”的谎言
 
  贾大爷怎么也想不到,自己认为的这家实力雄厚的“上市公司”除了公司名称一切都是假的。
 
  2017年,赵某某来到张家口市,组建了业务管理“团队”,雇用了财务人员、宣传人员,经过一段时间“培训”,2017年2月,福建某传媒有限公司张家口分公司正式注册成立。从成立到被查封,赵某某的公司几乎每天都在向有投资意向的老百姓宣传民族文化城和山泉水厂,宣传公司实力和高回报。为了证明产业和投资项目的真实性,赵某某还指派专人带领十余名客户到福州市某县的农村和某山泉水厂考察所谓的民族文化城和该公司下属水厂,经过实地考察,投资人对这家“上市公司”更加深信不疑,更加相信它能够使自己银行卡上的数字快速增加。然而,谁也没想到,“上市公司”只是赵某某编造的谎言,事实上,早在2016年,福建某传媒有限公司就因涉嫌误导性宣传、违反相关业务规则未履行信息披露义务等原因被终止挂牌了。而他们实地考察的那家山泉水厂也只是赵某某“借来的”。
 
  “借来”的产业
 
  雷某是这家山泉水厂的法人代表,2016年2月的一天,雷某发现公司宣传纯净水的资料被福建省某传媒公司盗用了。气愤的雷某想起诉赵某某,却被赵某某告知,他的传媒公司已经上市了,使用雷某公司的信息对其公司有百利而无一害,顺便宣传了他的纯净水。赵某某还告诉雷某,他的公司已经上市,自己很快要到外省去融资,等钱到了位就来投资雷某的公司,考虑到公司的发展,雷某打消了起诉的想法,但是要求赵某某交了8万元保证金。2016年11月,赵某某再次找到雷某,想要与其签订一份股权转让协议,表明其持有公司股份,是公司大股东,赵某某称这只是为了融资需要,要有实体企业才能取信投资人。由于想让赵某某到公司投资,雷某同意了其要求,但又担心赵某某用公司的名义骗人,于是让赵某某写了一份说明,说明股权转让协议仅是为了配合投资者考察之用,并无实质法律效力,水厂与赵某某毫无关系。就这样,赵某某成了纯净水厂的“大股东”,并带着投资人上演了一场实地考察的“大戏”。
 
  被骗钱款大多有去无回
 
  经网上追逃,被告人赵某某于2017年3月20日被公安机关抓获。经张家口市桥东区人民检察院提起公诉,桥东区人民法院以集资诈骗罪判处被告人赵某某有期徒刑十二年,并处罚金十万元;判处被告人崔某某有期徒刑四年,并处罚金五万元。被告人不服上诉后,经张家口市中级人民法院审查:事实清楚,证据确凿,2018年12月15日对该案维持原判。
 
  据悉,赵某某雇佣的“业务管理团队”成员均使用假名、假身份证号,且案发后全部出逃。赵某某本人在2000年就曾因诈骗罪被判处有期徒刑三年。由于在吸收存款当日,赵某某与“管理团队”即按照四六分成将存款分赃殆尽,而赵某某在到案后拒不交代钱款去向,反而辩称自己的行为符合国家政策,截至目前,老人们被骗的钱款仍有绝大部分没有追回。
 
文章关键词: 高息 分红 陷阱
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